新西兰储备银行- Te Pūtea 男士洗面奶排行榜 Matua在向新西兰银行(BNZ)发出正式警告后，提醒报告实体其反洗钱/CFT报告义务。

kenuo根据《2009年反洗钱和打击恐怖主义融资法》(AML/CFT)第80条，新西兰政府因在2018年11月至2020年4月期间未在规定的交易报告(PTRs)中报告约5万笔国内实物现金交易的正确地点而受到正式警告。

新西兰联邦储备银行确认失败的原因是技术编码错误，导致其向警方财务情报组(FIU)提供了不正确的交易位置信息。在被告知报告错误后，BNZ立即采取了补救措施，并在调查过程中全力配合储备银行。

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副行长Christian Hawkesby表示，这一事件凸显了报告实体测试其“反洗钱/CFT”合规系统的重要性。

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“我们知道设计上可能会出现错误。这重申了报告实体定期测试和验证AML/CFT系统编码的重要性，以确保它们正确设计和实施，”霍克斯比表示。

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在确定我们对此事的执法回应时，我们采用了我们最近发布的执法原则和准则指引，这些原则和准则可在我们的网站上查阅。

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“PTR制度对于构建新西兰金融体系的情报图景非常重要。不幸的是，这些编码错误损害了FIU所持有信息的质量。我们注意到BNZ自行向我们报告了这个问题，并努力纠正这个问题，并向FIU提供艾斯德斯了更正后的信息。我们赞赏新西兰政府的持续合作。”